Le calcul du risque LCB-FT prend en compte un critère réputationnel lié à la présence de personnes politiquement exposées (PPE) ou figurant sur des listes de surveillance, liste de sanctions, ou dans des articles de mauvaise presse. 

Êtes vous déjà équipé d'un screening provider ?

Si oui, lequel :

Veuillez consulter ci-dessous la matrice de risque mise en place sur l'outil, la liste des pays et la liste des secteurs d'activité économique avec les niveaux de risque correspondant.

Matrice de risque

Liste des pays et les niveaux de risque associés

Sources: GAFI. Juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance.

                Union Européenne. Pays et Territoires non-coopératifs à des fins fiscales. 

                Union Européenne. Pays Tiers à haut risque. 

Liste des secteurs d'activité et les niveaux de risque associés

Source: TRACFIN. Rapport des tendances et analyse des risques de blanchiment                   de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en 2019-2020. 

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Référentiel: INSEE. Nomenclature d'activités françaises.